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　　 分析测试百科网讯 2015年7月7日，北京博晖创新光电技术股份有限公司公布了《2015年第一次临时股东大会会议决议公告》。公告显示，2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司就收购广东卫伦生物制药有限公司30%的股权签署<附条件生效股权转让协议>的议案》，同时还通过了《修改公司章程的议案》、、《关于公司调整募集资金使用计划暨使用超募资金收购资产的议案》和《关于签署<河北大安制药有限公司46%股权质押协议>的议案》。

　　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共15人，代表股份102,749,388股，占公司有表决权股份总数的62.7132%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为15人，代表股份102,749,388股，占公司有表决权股份总数的62.7132%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共4人，所持股份合计193,540股，占公司股份总数的0.1181%。

　　议案审议情况

　　 会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《修改公司章程的议案》

　　 因公司发行股份购买资产事项已获得证券监督管理委员会批复，同意公司根据《公司法》等规定对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　 第六条 原文为：

　　 公司注册资本：163,840,000元人民币

　　 修改为：

　　 公司注册资本：204,552,969元人民币。

　　 第十九 原文为：

　　 公司股份总数为16,384万股，公司的股本结构为：普通股16,384万股。

　　 修改为：

　　 公司股份总数为20,455.2969万股，公司的股本结构为：普通股20,455.2969万股。

　　 同意授权董事会办理相应的工商变更登记事宜。

　　 总表决情况：

　　 同意102,749,388股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 同意193,540股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 本议案表决通过。

　　 2、审议通过了《关于公司就收购广东卫伦生物制药有限公司30%的股权签署<附条件生效股权转让协议>的议案》

　　 同意公司与贵州德弘昌生物科技有限公司（以下简称“德弘昌”）、广东卫伦签署《附条件生效股权转让协议》，以15,000万元的价格收购广东卫伦30%的股权。

　　 总表决情况：

　　 同意102,749,388股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 同意193,540股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 本议案表决通过。

　　 3、审议通过了《关于公司调整募集资金使用计划暨使用超募资金收购资产的议案》

　　 同意公司调整募集资金使用计划，将部分剩余募集资金6,000.00万元、所有剩余超募资金及自有资金（三者合计15,000万元）用于支付收购广东卫伦30%股权交易的现金价款。

　　 总表决情况：

　　 同意102,749,388股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 同意193,540股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 本议案表决通过。

　　 4、审议通过了《关于签署<河北大安制药有限公司 46%股权质押协议>的议案》

　　 同意公司与云南沃森生物技术股份有限公司签署《河北大安制药有限公司46%股权质押协议》。

　　 总表决情况：

　　 同意102,749,388股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 同意193,540股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　　 本议案表决通过。